La Plataforma Líder en Gestión de Riesgos
Transforme su gestión de riesgos con la tecnología más avanzada para due diligence, cumplimiento normativo y análisis de riesgos. Automatice procesos, reduzca exposiciones y tome decisiones informadas.
Gestión Integral de Riesgos
Herramientas especializadas diseñadas para profesionales que manejan evaluaciones de riesgo, cumplimiento normativo y due diligence
Due Diligence de Individuos
Evaluaciones exhaustivas de personas naturales con verificación en múltiples fuentes de datos, incluyendo identidad, antecedentes y detección de PEPs.
- Verificación de identidad y antecedentes
- Detección de PEPs y sanciones
- Análisis de medios adversos
- Reportes automáticos detallados
Due Diligence de Empresas
Análisis corporativo exhaustivo con verificación automática en múltiples fuentes de datos.
- Verificación de estructura corporativa
- Identificación de beneficiarios finales (UBO)
- Análisis de riesgo regulatorio y sectorial
- Reportes de debida diligencia corporativa
Matriz de Riesgo Avanzada
Sistema configurable de evaluación de riesgos con scoring automático y categorización inteligente.
- Factores de riesgo personalizables
- Scoring automático ponderado
- Categorización por niveles de riesgo
- Dashboards ejecutivos
Cumplimiento Normativo
Monitoreo continuo del cumplimiento con regulaciones locales e internacionales de AML/CFT.
- Monitoreo de listas de sanciones
- Alertas automáticas de cambios
- Reportes regulatorios
- Auditoría completa de procesos
Inteligencia Artificial
Análisis avanzado con IA para detección de patrones, riesgos emergentes y toma de decisiones.
- Análisis predictivo de riesgos
- Detección de anomalías
- Recomendaciones automáticas
- Machine learning adaptativo
Analytics y Reportes
Dashboards ejecutivos con métricas clave, tendencias y reportes personalizados para stakeholders.
- Dashboards en tiempo real
- Reportes personalizables
- Métricas de rendimiento
- Exportación múltiple
Proceso de Gestión de Riesgos
Sigue el flujo completo desde la captación del cliente hasta la generación del reporte final de riesgo
KYC Inteligente
Envíe plantillas y recolecte información
Captación de Información
Ingresa datos de la persona investigada
Debida Diligencia de Sanciones y Medios
Búsqueda en 20+ listas negras con análisis de medios adversos
Business Intelligence Report
Reporte explicando resultados de búsquedas
Reportes para Entitidad Gubernamental
Reporte en formato listo para entregar
Vea la Plataforma en Acción
Capturas reales de nuestro sistema mostrando las funcionalidades que transformarán su gestión de riesgos
Due Diligence de Personas Naturales
Interface completa para evaluación de personas naturales con verificación automática en múltiples fuentes de datos y generación de reportes detallados.
- Verificación automática de identidad
- Detección de PEPs y sanciones
- Análisis de medios adversos
- Scoring de riesgo automático
Matriz de Riesgo Avanzada
Sistema configurable de evaluación con factores de riesgo personalizables, scoring automático y visualización intuitiva de resultados.
- Factores de riesgo configurables
- Scoring ponderado automático
- Visualización por colores
- Reportes ejecutivos
Analytics y Dashboard Ejecutivo
Dashboards en tiempo real con métricas clave, tendencias de riesgo y KPIs para toma de decisiones estratégicas.
- Métricas en tiempo real
- Tendencias de riesgo
- KPIs personalizables
- Alertas automáticas
Due Diligence de Personas Jurídicas
Análisis exhaustivo de entidades corporativas con verificación de estructura corporativa, beneficiarios finales y análisis de riesgos.
- Estructura corporativa completa
- Beneficiarios finales
- Verificación regulatoria
- Análisis de riesgo sectorial
KYC Inteligente
Cree plantillas de KYC personalizadas, envíelas a sus clientes para recolectar información de forma segura y genere reportes de due diligence automáticos basados en las respuestas.
- Gestión de plantillas KYC
- Envío y seguimiento de solicitudes
- Validación automática de respuestas
- Generación inmediata de reportes
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